Fraudes: evitando erros em situações de crise - aspectos práticos e legais

Palestra ministrada por Sylvia Maria Urquiza Fernandes, Sócia Coordenadora do Grupo de Direito Penal Empresarial do Trench, Rossi e Watanabe Advogados, associado a Baker & McKenzie International e por Flávia Ribas, Gerente da divisão de Investigações da PricewaterhouseCoopers.
Sylvia Maria Urquiza Fernandes é especialista em Direito Penal Empresarial, com ênfase na representação e defesa de empresas nacionais e multinacionais em investigações por sonegação fiscal, infrações ambientais, crimes contra o consumidor, crimes financeiros, cartel, lavagem de dinheiro e crimes de licitação. Vasta experiência na condução de investigações corporativas independentes, identificação de fraudes internas e desvio de patrimônio das empresas. Experiência em gestão de crise, notadamente no acompanhamento de buscas e apreensões conduzidas pelas polícias federal ou estadual e investigações subseqüentes, bem como CPIs.
Flávia Ribas possui mais de 6 anos de experiência em trabalhos de combate à fraude, tanto no âmbito da prevenção (elaborando e implantando programas anti-fraude) como no âmbito da reação (atendendo demandas de investigação e remediação de eventos de fraude por meio de planos de gerenciamento de crises e resposta a eventos de fraude).

15/06/2007